Вы здесь: Главная > Новости > Бенефіціари: про що це? | Новини Бухгалтер 911

Бенефіціари: про що це? | Новини Бухгалтер 911

Бенефіціари: про що це?

Автор: Амброзяк Наталя, юрист.

Тема бенефіціарів зараз суперактуальна. Запитань багато. І це попри те що процес подання даних триває вже майже 3 місяці. Хтось чекає, доки відмінять або відстрочать, хтось все-таки збирається подавати, а хтось уже пройшов цю процедуру. Загалом, у цьому тематичному номері ми вирішили зібрати усе, що відомо на сьогодні про процес подання даних щодо бенефіціарів. Тож думаємо, що запитань у вас більше не залишиться. А в цій, вступній, статті розберемося із загальними відомостями.

Звідки вони взялися?

Багато хто свого часу зіткнувся з поданням даних про бенефіціарів ще у 2014 році. Як же, черги в 100500 людей складно забути.

Подавати дані в паніці довелося всім. Навіть тим, у кого власниками і одночасно бенефіціарами були фізособи. Але пізніше таких юросіб звільнили від цієї необхідності.

На той момент необхідно було вносити тільки П. І. Б., дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код і місце проживання.

Не вказувалися в ЄДР* ні тип впливу, ні його ступінь (тобто, наприклад, відсоток впливу). Також не подавали держреєстратору структуру власності. Тим більше не підтверджували щорічно дані про бенефіціарів.

* Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Ці дії — ноу-хауЗакону № 361(який набув чинності 28.04.2021 р.).

Саме він увів більш точне визначення бенефіціара (див. статтю «Шукаємо кінцевих бенефіціарів» цього номера) і вніс зміни доЗакону № 755щодо необхідного пакета документів (див. статтю «Коли, куди та що подавати» цього номера).

Ви бачите лише частину матеріалу
Доступ до повного тексту можливий лише для зарєестрованих користувачів.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Вы должны войти в систему , чтобы оставить комментарий

<